CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y Disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 24 de octubre de 2008 a las 11.00 hs. en Maipú 746, Primer Cuerpo, Piso 2º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta de Asamblea.

2º) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término legal.

3º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial e Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos, correspondientes al 31º ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2007. Consideración de los resultados del ejercicio.

4º) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.

5º) Determinación de la remuneración del Directorio y Sindicatura por el ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2007.

6º) Determinación del número de miembros que habrán de integrar el Directorio y su elección.

7º) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.

8º) Remuneración al Contador Certificante del Balance General al 30 de septiembre de 2007. Designación del profesional que certificará los estados contables correspondientes al ejercicio iniciado el 1º de octubre de 2007 y determinación de su retribución.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la asamblea convocada, deberán cursar comunicación a la sociedad conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, en la calle Maipú 746, Primer Cuerpo, Piso 2º, Ciudad de Buenos Aires, de 9.30 a 12.00 horas y de 14.00 a 17.00 horas; hasta el 20 de octubre de 2008, inclusive.

EL DIRECTORIO

Designado como Director Titular por Acta de Asamblea de fecha 03 de diciembre de 2007, y como Presidente por Acta de Directorio de igual fecha; inscripto en I.G.J. el día 11 de abril de 2008, bajo el número 7313 del libro 39 de Sociedades por Acciones.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FBNº2944 I.06-10-08 V.10-10-08