CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Octubre de 2008, a las 16:00 horas a los accionistas de MODO S.A. de TRANSPORTE AUTOMOTOR, en la sede social sita en Av. San Isidro 4812 de esta Ciudad, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración documentos Art. 234, Inc. 1ro. Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008.

3º) Consideración gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.

4º) Elección de los miembros del Directorio por el término de dos años, con mandato hasta el año 2010.

NOTA: No siendo posible reunir el quórum en primera convocatoria la Asamblea se llevará a cabo una hora después con los accionistas que se encuentren presentes. Art. 237 L.S.

El mandato del vicepresidente, Horacio Oscar Desiata, surge de la Asamblea General Ordinaria del 27 de Octubre de 2006, según libro de Actas de Asamblea Nº 1-B-22030 del 19 de Agosto de 1968, y ratificada por el Directorio en la misma fecha, firmada por poder otorgado por el Sr. Presidente Eros Manuel Fernández, según acta de directorio del 4 de Diciembre de 2006, del libro respectivo Nº 5, rubricado el 12 de Mayo de 2000, bajo el Nº 36379 (Fojas 49).

EL VICEPRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3402 I.06-10-08 V.10-10-08