CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 20 de octubre de 2008, a las 12:00 horas, en la sede social de la Compañía, Paraguay 580, 5º P., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Consideración y aprobación de la Memoria, Proyecto de Asignación de Resultados, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.

2º) Remuneración Directores (Art. 27º Inc.c) de los Estatutos Sociales).

3º) Remuneración Comisión Fiscalizadora (Art. 27º Inc.c) de los Estatutos Sociales).

4º) Autorización a Directores a efectos del Art. 273º de la Ley Nº 19.550.

5º) Ratificación y aprobación gestión Directorio y Comisión Fiscalizadora.

6º) Ratificación de Aportes Irrevocables efectuados a cuenta de Aumentos de Capital de Aseguradores de Créditos del Mercosur S.A.-

7º) Fijación del número de Directores.

8º)Elección de Directores.

9º) Elección de Comisión Fiscalizadora.

10º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

NOTA: Para tomar parte en la Asamblea los señores Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con tres días hábiles de anticipación a la celebración del acto asambleario. EL DIRECTORIO.
Firmado: José de Vedia en su carácter de Presidente designado por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 16 de octubre de 2007.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3399 I.03-10-08 V.09-10-08