CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Metropol Compañía Argentina de Seguros S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 27 de Septiembre de 2008 a las 09.30 hs. en Av. Corrientes 447 4to. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

2º) Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos y Notas a los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.

3º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscali-zadora.

4º) Elección de Miembros del Directorio con mandato hasta el 30 de Junio de 2010. Distribución de Cargos.

5º) Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora con mandato hasta el 30 de junio de 2009.

6º) Tratamiento de los Resultados del Ejercicio. Retribución del Directorio y de la Comisión Fiscali-zadora.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de Agosto de 2008.-

El que suscribe en carácter de Presidente del Directorio según consta en Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nro. 55 del 21 de Octubre de 2006 en la que se designa los miembros titulares del Consejo Directivo.-

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3370 I.29-08-08 V.04-09-08