CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 11-9-08 a las 11 horas en primer convocatoria y 12 horas en segundo llamado, en la sede social de Carlos Pellegrini 91, piso 6º, Cap. Fed.; para el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance general, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto,Notas y Anexos al Balance y los Informes de la Comisión Fiscalizadora, del Auditor y del Actuario, correspondientes al décimo tercer ejercicio económico cerrado el 30-6-2008. Destino del resultado del ejercicio.

3º)Consideración de la Gestión de los Directores y remuneración de aquellos que cumplan funciones técnico administrativas con carácter permanente (Art.261 in fine de la Ley 19.550).

4º)Consideración de la Gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y remuneración de los mismos.

5º)Designación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento del mandato.

6º)Autorización de retiro mensual como anticipo de honorarios por parte de los Directores que cumplen funciones técnico administrativas con carácter permanente.

7º)Autorización de retiro mensual como anticipo de honorarios por parte de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.-

Presidente electo en Asamblea Ordinaria del 13/9/2007.-

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3369 I.25-08-08 V.29-08-08