CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de agosto de 2008 a las 15:30 hs. en 1º Convocatoria y a las 16:30 hs. en 2º Convocatoria en Av. Leandro N. Alem 584 5º Piso «A», C.A.B.A. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la documentación establecida en el art. 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio económico Nº 16 finalizado el 31 de marzo de 2008.

3º) Consideración del resultado del ejercicio y resultados acumulados.

4º) Tratamiento de la gestión del Directorio y Sindicatura.

5º) Remuneraciones al Directorio y Sindicatura (art. 261 ley de Sociedades).

6º) Elección de Directores, y Síndicos (Fijación de su número y duración del mandato).

Para concurrir a la asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad con tres días hábiles de anticipación a la fecha de celebración.

Salomón Carlos Cheb Terrab, Presidente del Directorio electo por A.G.O. y E. del 30/08/07 Acta Nº 24 y R.D. del 17/09/07 Acta Nº 145.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3360 I.08-08-08 V.14-08-08