COMPAÑÍA DE CRÉDITO ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria el día 25 de AGOSTO de 2008 a las 17 horas, en el local social de la Av. Corrientes 1145, 3º Piso Of. 39, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA

I) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

II) Consideración de la documentación pres-cripta por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Marzo de 2008.

III) Evaluación de la gestión del Directorio y Titulares del Consejo de Vigilancia.

IV) Tratamiento de los Honorarios del Directorio y de los Titulares del Consejo de Vigilancia.

V) Fijación del número y elección de Directores.

VI) Elección de los Miembros del Consejo de Vigilancia.

VII) Consideración del Resultado del Ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2008 y destino del mismo.

Buenos Aires, 30 de julio de 2008.
EL DIRECTORIO

Miguel Angel Gonella Presidente electo por Asamblea de fecha 23/07/2007.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº3356 I.06-08-08 V.12-08-08