CALDENES S.A.
(Exte. I.G.J 1.537.275)

CONVOCATORIA

Convoca a los accionistas a asamblea ordinaria para el día 20 de Agosto de 2008, a las 15 horas, en la sede social sita en la calle Lavalle Nº 416, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2) Incorporación de un Director para elevar a cinco el número de integrantes del Directorio por el ejercicio social que cierra el 31 de enero de 2009.

Nota: Los accionistas deben comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 ( tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada (artículo 238, Ley 19.550).
EL DIRECTORIO
José Eduardo Jorge Born, Presidente del Directorio designado por asamblea de accionistas del 6 de junio de 2008.
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FB Nº2872 I.04-08-08 V.08-08-08