ALIMAR S.A.N.C.I. Y F.

Nº de Inscripción en la I.G.J.: 13.566

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de ALIMAR S.A.N.C.I. y F. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 06 de Diciembre de 2004 a las 10:00 hs., en la sede social sita en la Av. Antártida Argentina 821 Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 44 cerrado el 31 de Marzo de 2004.

2º) Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura.

3º) Retribución de los señores Directores y Síndicos.

4º) Elección de los miembros que integran el Directorio y Sindicatura.

5º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Buenos Aires, 04 de Noviembre de 2004.

EL PRESIDENTE

El que suscribe lo hace en el carácter invocado, según Acta de A.G.O. del 19/07/2004, a fs. 15 del Actas de Asamblea Nº 66 y Acta de Directorio del 19/07/2004, a fs. 215 del Actas de Directorio Nº 3.

EL PRESIDENTE

Diario “El Accionista”
FAN°1723I.16-11-04V.22-11-04