Nro. de registro en la I.G.J.: 52.325

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de Abril de 2005 a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, en el Círculo de Oficiales de Mar, sito en la calle Sarmiento 1867 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1º) Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva.

2º) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al 29º ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2004.

3º) Destino del resultado.

4º) Renuncia de los Honorarios del Directorio.

5º) Fijación del número de Directores Titulares, elección de los Directores Titulares, Directores suplentes, Síndico Titular y Suplente por un período de dos ejercicios.

6º) Fijación del número y elección de los miembros de la comisión de Socios, Etica y Disciplina por el término de dos años.
Buenos Aires, 7 de Marzo de 2005
EL DIRECTORIO

Nota: Conforme el art. 13 de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar por otro accionista, mediante instrumento privado con la firma certificada por Banco o Escribano. Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FBNº1558 I.07-04-05V.13-04-05