CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de Mayo de 2008 a las 18.00 horas en la sede social de la Av. Varela 1628 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente.

2º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, informe del Consejo de Vigilancia y del auditor del Consejo de Vigilancia, correspondientes al ejercicio económico Nº 34 cerrado al 31 de diciembre de 2007 y su comparativo al 31 de diciembre de 2006.

3º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de los integrante del Consejo de Vigilancia.

4º) Elección del Presidente y del Director Titular Primero por el término de dos años y de dos Directores Suplentes por el término de un año.

5º) Designación de tres titulare y dos suplentes para integrar el Consejo de Vigilancia por el término de un año.

EL DIRECTORIO

Alberto Manuel Crespo, Presidente de 17 DE AGOSTO S.A. fue electo por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 29/05/2006 y el acta de Directorio de fecha 30/05/2006, con mandato vigente a la fecha.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3259 I.12-05-08 V.16-05-08