CONVOCATORIA


Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de MAROVAZ S.A. para el día 30 de Abril de 2008 a las 10 horas, en la sede social sita en la calle Pellegrini 739 4º "F", Capital Federal, con el objeto de tratar el siguiente:


ORDEN DEL DIA


1) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.


2) Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1º de la ley Nº 19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007. Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura, relativa al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007.


3) Distribución de utilidades y consideración de las retribuciones al Directorio y Síndico según el art. 261 de la Ley 19.550.


4) Fijación del número y designación de los miembros del Directorio con mandato por dos años.


5) Elección de un sindico titular y suplente por dos años.

Ciudad de Buenos Aires, 28 de Marzo de 2008.


EL DIRECTORIO


NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la Asamblea deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia dentro del mismo término.


Oscar Guil – Presidente Designado por Asamblea del 28/04/2006.


EL PRESIDENTE


Diario «El Accionista»

FANº3209 I.14-04-08 V.18-04-08