convocatoria

Se convoca a los Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 24 de Abril de 2.008, a las 11 horas, en 25 de Mayo 501, piso 3º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Pa- trimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, e Informe de la Comisión Fisca-lizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. Consideración de los Resultados. Pago de un dividendo. Autorizaciones.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora. Autorización a los Directores y Síndicos a recibir anticipos de hono- rarios futuros.

4º) Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

5º) Elección de Directorio y Comisión Fiscalizadora.

Nota: Los titulares de acciones deben cursar comunicación a la Socie- dad, calle 25 de Mayo 501, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires, para que se los inscriba en el libro de Registro de Asistencia (Art.238 Ley Nº 19.550) con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.

Presidente, por Actas de Asamblea y Directorio ambas de fecha 25-04-07.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3207 I.07-04-08 V.11-04-08