CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por cinco días. Se convoca a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 25 de abril de 2008 a las 18:00 hs. en Cortina 40, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2º) Consideración de la documentación pres-cripta por el art. 234 inc. 1ero. de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Gestión del Directorio.

3º) Destino del resultado del ejercicio y del saldo de «resultados no asignados».

4º) Designación de tres Directores titulares y un Director suplente. Distribución de cargos.

5º) Designación de tres miembros titulares del Consejo de Vigilancia.

Para el supuesto de no renunirse el quórum necesario para la realización de la Asamblea en primera convocatoria, la segunda convocatoria tendrá lugar el mismo día, una hora después. Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar la notificación de asistencia a la Asamblea con la anticipación prescripta por el artículo 238, segundo párrafo de la ley 19.550 y sus modificaciones posteriores.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, marzo de 2008. Jorge Aníbal Gangemi - Presidente del Directorio - Designación por Acta de Asamblea Nro. 6 del 28 de abril de 2006.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3199 I.03-04-08 V.09-04-08