CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 del Estatuto Social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria, en primera convocatoria, para el 18 de abril de 2008, a las 09.30 horas, en la sede social sita en Reconquista 1088, 9no. Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°)Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patri-
monial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros Anexos I, II, III y IV e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2007;

2°)Consideración de lo actuado por el Directorio, la Comisión Fiscaliza-dora y la Gerencia;

3°)Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscaliza-dora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2007;

4°) Elección de directores por el término de un año, previa fijación del número de miembros del Directorio;

5°)Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año;

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar sus acciones, o certificados de depósito en bancos, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sociedad, Reconquista 1088, 9no. Piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el 11 de abril de 2008 de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas. Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de anticipación a la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su personería jurídica.
Buenos Aires, 17 de marzo de 2008

Dr. Matías M. Brea, Presidente Electo por A.O. de Accionistas del 25-04-07 (Acta N° 3) y reunión de Directorio del 25-04-07 (Acta N° 28).

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3187 I.31-03-08 V.07-04-08