CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Estatuto Social y de acuerdo a lo establecido en la ley 19.550, convócase a los Señores Accionistas de Caja de Valores S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 24 de abril de 2008 a las 11 horas, en la Sede Social sita en la calle 25 de Mayo nro. 362 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta.

2. Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, notas y anexos e Informes de la Comisión Fiscalizadora y de Auditoria Externa, correspondientes al ejercicio económico nro. 34, finalizado el 31 de Diciembre de 2007.

3. Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4. Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

5. Consideración de los resultados no asignados.

6. Aumento de Capital Social conforme lo resuelto al tratarse el punto 5 del orden del día y emisión de las acciones ordinarias en proporción a las tenencias y clases. Modificación del Artículo 5 del Estatuto Social. (*)

7. Elección de un Director Titular por los accionistas de la categoría “A” por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Norberto Peluso.

8. Elección de un Director Titular por los accionistas de la categoría “B” por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Claudio A. Porzio.

9. Elección de un Director Suplente por los accionistas de la categoría “A” por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Héctor O. Aguirre.

10. Elección de un Director Suplente por los accionistas de la catego- ría “B” por tres años.

11. Elección de un Director Suplente por los accionistas de la categoría “A” por un año como suplente del Sr. Osvaldo de Miguel, en virtud de haber asumido su titularidad por la renuncia del Sr. Adelmo Gabbi.

12. Designación de Presidente y Vicepresidente del Directorio, confor me al artículo 10 de los Estatutos Sociales.

13. Elección de tres miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora por un año, por vencimiento de los mandatos de los Dres. Domingo Tallarico, Alejandro Fadanelli y Daniel I. Mackintosh, conforme el artículo 16 del Estatuto Social.

14. Elección de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un año, por vencimiento de los mandatos de los Sres. Carlos Dokser, Guido Mariano Tavelli y Ricardo L. Mascaretti.

15. Designación de Contadores Certificantes titular y suplente para la certificación de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico financiero nro. 35. Determinación de retribución.

(*) Este punto del orden del día corresponde a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 2008.
EL DIRECTORIO

El que suscribe lo hace como Presidente, según Acta de Asamblea del 26/04/2007 y Acta de Directorio N° 815 del 26/04/2007.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3192 I.31-03-08 V.07-04-08