CONVOCATORIA

Convocar a Asamblea General Ordinaria para el 29 de Abril a las 17.00 hs. en primer convocatoria y a las 18.00 hs. en segunda convocatoria, en la sede de Av. Córdoba 669, piso 14º, Oficina «B», de Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Razones por el tratamiento fuera de término de los estados contables cerrados el 31 de agosto de 2007.

3º) Aprobación del balance general, estado de resultados, memoria y documentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550.

4º) Aprobación de la renuncia y de la gestión de los Directores Jorge Sonzogni y Pablo Cersósimo.

5º) Designación de dos Directores en reemplazo de los renunciantes.

6º) Aprobación de la renuncia y de la gestión del Síndico Titular Ricardo Miguel Platas y aprobación de la renuncia del Síndico Suplente Dr. Francisco José Fuster.

7º) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de los renunciantes.

8º) Autorizaciones para proceder a la inscripción en el Registro Público de Comercio de las nuevas autoridades (conf. art. 60 LSC).

NOTA: Para participar en la Asamblea los señores accionistas deberán depositar o cursar comunicación a la sociedad, a la sede social sita en Av. Córdoba 669, piso 14º, oficina «B», de Capital Federal, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley 19.550 hasta el 29 de abril de 2008, de lunes a viernes en el horario de 13.00 a 18.00 horas.

La documentación a ser considerada en esta Asamblea, se encuentra en la Autopista de Información Financiera (AIF) sita en la dirección de web (URL) http://www.cnv.gov.ar y en la Biblioteca de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Firma el Presidente Jorge Alberto Barreiro designado por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, del 09/01/2006.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3196I.01-04-08 V.08-04-08