CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de febrero de 2008, a las 20 horas, en el domicilio de Av. Pedro de Mendoza 3485 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires para considerar el siguiente.

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de la renuncia presentada por los Directores de la sociedad Sres. Oscar Ramón Paredes, Luis Santemarina, Nelson Jesus Peña y Mauro Santos Fortunato y aprobación de la gestión.

3. Consideración de la renuncia presentada por los integrantes del Consejo de Vigilancia Sres. Pascual Gianmarco, Orlando Hector Rodriguez, Rosa Mabel Fernandez y Hugo Alfredo Frank y aprobación de la gestión.

4. Fijación del número de Directores titulares y suplentes y designación de los mismos para completar el mandato hasta la Asamblea que considere el ejercicio económico que cerrará el 31 de diciembre de 2009.

5. Fijación del número de integrantes titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia y disignación de los mismos para completar el mandato hasta la asamblea que considere el ejercicio económico que cerrará el 30 de junio de 2009.
Buenos Aires, febrero de 2008.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 3163 I.11-02-08 V.15-02-08