CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de febrero de 2008, a las 18 horas, en el domicilio de Av. Pedro de Mendoza 3485 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires para considerar el siguiente.

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de la renuncia presentada por los Directores de la sociedad Sres. Emilio Peña, Ignacio Zabaleta, Roberto Domingo Camesella, Juan Carlos Sbarbati, Oscar Alberto Torrens, Julio César Aquista, Ricardo Juan Comas, Antonio Julio Pinto, Horacio Daniel Peña y Flovio Sebastián Zabaleta y aprobación de la gestión.

3. Consideración de la renuncia presentada por los integrantes del Consejo de Vigilancia Sres. Mabel Susana Fernández, Mario Jesús Santamarina, Tomás Otero y Fernando Dobrito Dovale y aprobación de la Gestión.

4. Fijación del número de Directores titulares y suplentes y designación de los mismos para completar el mandato hasta la Asamblea que considere el ejercicio económico que cerrará el 30 de junio de 2008.

5. Fijación del número de integrantes titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia y disignación de los mismos para completar el mandato hasta la asamblea que considere el ejercicio económico que cerrará el 30 de junio de 2008.
Buenos Aires, febrero de 2008.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 3161 I.11-02-08 V.15-02-08