(Exp. 1756177)

CONVOCATORIA

Convocar a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria, a cele- brarse el día 30 de Enero de 2008, en su sede social de la calle Lavalle 1783 3º “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.-

2º) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, 1er Párrafo de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico N° 3, finalizado el 31 de Agosto de 2007. Consideración de los resultados del Ejercicio.

3º) Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Sindicatura.

4º) Renovación de todos los miembros del Consejo de Administración.

5º) Consideración de los honorarios de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y de los Síndicos por el ejercicio económico del período cerrado el 31 de Agosto de 2007.

6º) Aprobación de la Incorporación de Nuevos Socios Partícipes.

7º) Fijación de políticas de inversión de los fondos sociales.

8º) Aprobación del costo de las garantías.

9º) Aprobación de mínimo de contragarantías que la SGR habrá de requerir al Socio Partícipe.

10º) Fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración.-

11º) Proposición a la Asamblea la cuantía máxima de garantías a otorgar durante el ejercicio.

12º) Proposición de modificación del Art. 47 del Estatuto Social, ade- cuándolo a las disposiciones del Banco Central de la República Argentina, que quedaría redactado de la siguiente manera: “Artículo 47º. Cierre de ejercicio. Estados contables. El cierre del ejercicio opera el 31 de diciembre de cada año. A esa fecha se confeccionan los Estados Contables de acuerdo con las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas en vigencia. La Asamblea General Ordinaria puede modificar la fecha de cierre de ejercicio, e inscribir la resolución pertinente en el Registro Público de Comercio y comunicarlo a las autoridades de control.”;

13º) Otorgamiento de autorizaciones tendientes a la registración de lo resuelto por la Asamblea.

Se deja constancia que se encuentra en la sede social a disposición de los socios, el texto íntegro de la reforma propuesta y su justificación.

Javier DIAZ COLODRERO. Presidente según Estatuto Social formalizado por escritura Nº 162 del 27/06/2005, folio 544 Registro 1367 de Capital Federal, inscripto en IGJ el 03/08/2005 bajo el Nº 8420 Libro 28 de Sociedades por Acciones.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3127 I.02-01-08 V.08-01-08