Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria

Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 9 de enero de 2008, en 1ª y 2ª convocatoria a las 16 y 17 hs. respectivamente, en el domicilio de Av. Roque Sáenz Peña 720, 2° “A” de Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de accionistas para firmar el Acta.-

2º) Explicación de los motivos por los cuales los Estados Contables de los ejercicios económicos finalizados al 30/06/97, 30/06/98, 30/06/99, 30/06/00, 30/06/01, 30/06/02, 30/06/03 y 30/06/04.- 30/6/05 y 30/6/06, se consideran fuera del plazo de ley.-

3º) Consideración de la documentación (art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550), correspondientes a los Estados Contables cerrados al 30/06/97, 30/06/98, 30/06/99, 30/06/00, 30/06/01, 30/06/02, 30/06/03 y 30/06/04.- 30/6/05 y 30/6/06.-

4º) Resultados de los ejercicios. Destino.

5º) Consideración de la Gestión del Director, por los períodos aprobados. Honorarios.

6º) Ref. art. 8º del Estatuto. Determinación del número de miembros del Directorio. Elección de un Director Titular y un Suplente. Garantías.-

7º) Cambio del domicilio de la sede social.

Para asistir a la Asamblea, los accionistas previamente deberán comunicar su asistencia dentro del plazo de ley.-

La que suscribe lo hace como Presidente según Acta de Asamblea y Acta de Directorio del 6/11/1996

LA PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3130 I.21-12-07 V.28-12-07