Buenos Aires, 24 de Setiembre de 2007

VISTO el expediente n° 1.709.066 y el trámite n° 795.823 correspondiente a la Sociedad AIDA QUILMES S.A. del Registro de esta INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, y

CONSIDERANDO:

Que se inician las presentes actuaciones con la presentación realizada por el Sr. Jorge José Funes su calidad de accionista de la sociedad AIDA QUILMES S.A. junto con su letrado patrocinante, a fin de solicitar la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de accionistas en virtud de los términos del art. 236, último párrafo.

Que la calidad de accionista se encuentra acreditada prima facie con copia del estatuto de la sociedad, resultando ser poseedor del 20% del capital social con derecho a voto.

Que asimismo han demostrado el agotamiento de la vía intrasocietaria por medio de la presentación de copias de las cartas documento remitidas al presidente del Directorio, no respondidas por este, al domicilio social sito en Vidt n° 1923 piso 5 depto B , Ciudad de Buenos Aires (ver fs. 10/16 y 19/23).

Que los puntos del orden del día a tratar en la asamblea, indicados a fs. 31, son coincidentes con los peticionados al directorio.

De acuerdo a lo indicado en el artículo 12 del expediente de estatutos, la sociedad ha prescindido de la sindicatura.

A fs. 35/36 se corre un traslado al Presidente del Directorio a efectos de que manifieste todo en cuanto hace a su derecho, no presentándose en autos dentro del plazo de ley.

Que entre los puntos del orden del día peticionados por el accionista se encuentra el tratamiento de los balances cerrados del 31/12/2002 al 31/12/2005. Siendo que a la fecha se encuentra vencido el plazo del art. 234 de la Ley N° 19.550 para la consideración del ejercicio cerrado el 31/12/2006, corresponde incluirlo en el orden del día de la asamblea a convocar.

Por ello, lo dispuesto en los artículos 236 y 237 de la Ley N° 19.550, el artículos 157 de las normas de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA aprobadas por Resolución I.G.J. N° 7/05, demás normas concordantes, y lo dictaminado por el departamento de Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica,

LA INSPECTORA GENERAL
DE JUSTICIA
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, de la Sociedad AIDA QUILMES S.A., en primera convocatoria para el día 31 de octubre de 2007 a las 12hs., la que se celebrará en la sede de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, sita en Paseo Colón 285, piso 5° (Salón biblioteca) a los fines de tratar el siguiente Orden del Día:
1 °) Designación de dos accionistas para firmar el Acta
2°) Consideración de las razones por las que se convoca fuera de término para el tratamiento de los ejercicios cerrados el 31/12/2002, 31/12/2003, 31/12/2004, 31/ 12/2005, 31/12/2006;
3º) Consideración de la Memoria, Balance General, estado de resultados y documentación prevista en el art. n° 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes a los ejercicios 31/12/2002, 31/12/2003, 31/12/2004, 31/12/2005 y 31/12/2006;
4º)Remuneración de los directores por los ejercicios cerrados el 31/12/2002, 31/12/2003, 31/12/2004, 31/12/2005 y 31/12/2006;
5º)Asignación del Resultado del Ejercicio para los ejercicios cerrados el 31/12/2002, 31/12/2003, 31/12/2004, 31/12/2005 y 31/12/2006;
6º)Consideración de la gestión de cada uno de los directores que actuaron durante los ejercicios cerrados con fecha 31/12/2002, 31/12/2003, 31/12/2004, 31/12/2005 y 31/12/2006;
7º)Designación de directores titulares y suplentes.

ARTÍCULO SEGUNDO: Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en segunda convocatoria, de la sociedad AIDA QUILMES S.A. para el día 31 de octubre de 2007 a las 13 horas, la que se celebrará en la sede de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, sita en Paseo Colón 285, piso 5° (Salón Biblioteca), a los fines de tratar el orden del día dispuesto por el artículo primero de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Designar como Presidente y Asistente del Presidente a los inspectores María Eugenia Marano y Marcelo Lantelli respectivamente, para la asamblea convocada en los artículos precedentes.

ARTÍCULO CUARTO: El Presidente de la Sociedad deberá acompañar, dentro del tercer día de notificada la presente resolución - bajo apercibimiento de aplicar sanciones de ley-, los siguiente libros sociales: Actas de Asambleas, Actas de Directorio, Registro de Acciones/Accionistas, Depósito de Acciones y Registro de Asistencia de Asambleas e Inventario y Balances. Se deberá adjuntar inventario detallado suscripto por Escribano Público o, en su defecto, comparecerá el Presidente de la sociedad o apoderado con facultades suficientes, para participar en la confección del acta de individualización de los libros y elementos agregados, y suscribir la misma.

ARTICULO QUINTO: Deberán publicare los edictos de ley, observándose los plazos establecidos en el artículo 237 de la Ley N° 19.550; cuya confección y diligenciamiento, previo visado de su texto por el Organismo, correrán por cuenta del peticionante de la convocatoria, debiendo acreditar el cumplimiento de la publicación, mediante las constancias pertinentes, dentro del quinto día de concluida. La presentación de los edictos para su visado se efectuará en la Mesa de Entradas del Departamento de Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica dentro de los 3 (tres) días de notificado el presente resolutorio.

ARTÍCULO SEXTO: Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea, con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, de conformidad con el artículo 238 de la ley 19.550, efectuando la presentación en el despacho de la mesa de entradas del Departamento de Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica de la Inspección General de Justicia, sito en la Av. Paseo Colón 285, piso 3°, Ciudad de Buenos Aires, en días hábiles, de 11 a 15:30 horas.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Regístrese. Notifíquese al peticionante en el domicilio constituido sito en Culpina n° 14, piso 7° «B», Ciudad de Buenos Aires y a la Sociedad en su sede inscripta sita en Vidt n° 1923 piso 5° «B», de esta Ciudad y al domicilio denunciado por el peticionante en Hipólito Irigoyen n° 68, Quilmes, Provincia de Buenos Aires. Para el cumplimiento de la misma pase al Departamento de Sociedades Comerciales y de Regímenes de Integración Económica. Oportunamente archívese. DRA. DÉBORAH COHEN – INSPECTORA GENERAL DE JUSTICIA.