CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 20 de diciembre de 2007 a las 10 hs. y 11 hs. respectivamente, en la Avenida Córdoba 323, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Consideración de las causales del tratamiento fuera de los plazos legales de los Estados Contables correspondientes al ejercicio Nro. 45 cerrados el 31 de marzo de 2007.

2º) Consideración de los documentos correspondientes a los Estados Contables correspondientes al ejercicio Nro. 45 cerrados el 31 de marzo de 2007.

3º) Tratamiento de los resultados no asignados por la suma de $ 10.159.696,92.

4º) Consideración de los honorarios del Directorio en exceso del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.

5º) Consideración de los honorarios del Consejo de Vigilancia en exceso del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.

6º) Consideración de la gestión del Directorio.

7º) Consideración de la gestión del Consejo de Vigilancia.

8º) Designación de los miembros del Directorio. Distribución de los cargos.

9º) Designación del Consejo de Vigilancia. Distribución de los cargos.

10º) Modificación art. 19 del Estatuto Social, referente a la garantía de los Directores, a los efectos de cumplir con la Resolución 07/2005 de la Inspección General de Justicia.

11º) Designación de los Accionistas para firmar el acta.

Juan Carlos Cross DNI 8.414.056, Presidente electo por Asamblea del 24/03/06.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 3111 I.28-11-07 V.04-12-07