CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 10 de Diciembre de 2007, a las 16,00 horas en Primera Convocatoria y a las 17,00 horas en Segunda Convocatoria, en la sede social de Talcahuano Nº 893 - 2º piso - C.A.B.A., para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1ro. Ley 19.550 y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2007;

3º) Consideración de la gestión del Directorio;

4º) Consideración de la gestión del Consejo de Vigilancia;

5º) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes que vencen su mandato;

6º) Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia Titulares y Suplentes;

7º) Retribución al Directorio.

Los accionistas deberán cursar comunicación a la sede social para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (Art. 238 Ley 19.550).
EL DIRECTORIO

El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea Nº 62, de fecha 31/07/2006 y Acta de Directorio Nº 1160 de fecha 21/12/2006.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 3100 I.22-11-07 V.28-11-07