Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizar el día 8 de Octubre de 2007, a las 17.30 horas, en la sede de Avda. Corrientes 316, Piso 10º Of. 901, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I) Elección de los Asociados para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.

II) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informes del Síndico y Auditores Externos, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007.

III) Fijación de la remuneración del Síndico Titular.

IV) Consideración y determinación de la retribución del trabajo personal de los Consejeros.

V) Elección de un Consejero Titulares por tres años en reemplazo del Doctor Miguel Gaston Rubens y un Consejero Suplente por un año en reemplazo del Licenciado Eduardo A. Berger quienes terminan su mandato y son reelegibles.

VI) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de los Dres. Luis M. Guastavino y Guillermo O. Molina, quienes terminan su mandato y son reelegibles.

Nota: La asamblea se constituirá con el quórum reglamentario y las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos, rigiendo lo dispuesto en los artículos 33 y 36 de los Estatutos Sociales en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 20.337.-
Se recomienda a los Sres. Asociados que otorguen poder para ser representados en la Asamblea con voz y voto, certificar sus firmas ante escribano público, banco o ante los Sres. Presidente o Secretario del Consejo de Administración.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de Septiembre de 2007.

El que suscribe en carácter de Presidente, según consta en Acta de Asamblea General Ordinaria del 09-09-05 en la que se lo designa como Consejero y con Acta del Consejo del 29-09-05 en la que se lo designa como Presidente de la Cooperativa.

EL CONSEJO

Diario «El Accionista»
FANº3023I.20-09-07 V.20-09-07