Buenos Aires, 21 de Mayo de 2007

VISTO: El trámite N° 781.571 de solicitud de convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad «MOROQUEN S.A.», Expediente de Estatuto Nro. 229.221/28.994 del registro de esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA y lo dispuesto por los Artículos Primero y Segundo de la RESOLUCION IGJ N° 348/07, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 3 de mayo de 2007 se dictó la RESOLUCION IGJ N° 348 (fs. 57/62), por la cual se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma «MOROQUEN S.A.» para el día 31 de mayo del año en curso, a las 12 horas - en primera convocatoria -, y para el mismo día, a las 13 horas, en segunda convocatoria.

Que dicha resolución fue notificada al peticionante el día 10 de mayo de 2007, tal como surge de las constancias de fs. 64 vta., librándose cédulas de notificación a la sociedad con fecha 07/05/2007, las que al día de la fecha no han sido devueltas.

Que, en virtud de la mencionada notificación, el letrado apoderado del accionista Hulio C. Dialeva, Dr. Guillermo E. Matta y Trejo, se presentó a fs. 65, solicitando se fije nueva fecha para la celebración de la asamblea ordinaria de accionistas convocada, ello a fin de que se cuente con el tiempo material necesario para poder cumplir con los plazos establecidos en el artículo 237 del ordenamiento societario para la publicación de edictos, previo su visado por parte de este Organismo.

Asimismo refirió que, en virtud de los plazos que prevé el artículo 67 de la Ley N° 19.550 en cuanto a la antelación con que deben ser puestos a disposición de los accionistas los estados contables - quince días de anticipación a la celebración del acto -, resultaba de imposible cumplimiento el mismo.

Que atento a lo manifestado, y resultando audible lo peticionado, corresponde acceder a la convocatoria de una nueva Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad «MOROQUEN S.A.», en los mismos términos que la antecedente.

Que, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 236 y 237 de la Ley 19.550, demás normas concordantes, y lo dictaminado por el Departamento de Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica,

LA INSPECTORA GENERAL DE JUSTICIA
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Fijar nueva fecha para la celebración de la asamblea convocada a través de la RESOLUCION I.G.J. Nº 348 y modificar en consecuencia sus artículos primero y segundo, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

«ARTICULO PRIMERO: Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, de la sociedad «MOROQUEN S.A.» para el día jueves 21 de junio de 2007, a las 12 horas, la que se celebrará en la sede de la Inspección General de Justicia, sita en la Av. Paseo Colón 285, Piso 5° (Salón Biblioteca), a fin de tratar el siguiente orden del día:

1 ° Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de asamblea.
2° Causas que motivaron la celebración de esta asamblea vencido en exceso el plazo legal estipulado por el art. 234 de la Ley Nº 19.550.
3º Consideración de la documentación contable de que habla el art. 234, inc. 1 de la Ley Nº 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 30/4/2002, 30/4/2003, 30/4/2004, 30/4/2005 y 30/4/2006.
4° Destino de los resultados del ejercicio.
5° Consideración de los actos que se habrían celebrado con posterioridad al 1/10/02. Remoción con causa del directorio. Acción de responsabilidad contra los directores y/o partícipes de actos irregulares.
6° Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.

ARTICULO SEGUNDO: Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en segunda convocatoria, de la sociedad «MOROQUEN S.A.» para el día jueves 21 de junio de 2007, a las 13 horas, la que se celebrará en la sede de la Inspección General de Justicia, sita en Paseo Colón 285, piso 5° (Salón Biblioteca), a los fines de tratar el Orden del Día dispuesto por el Artículo Primero de la presente Resolución. «.

ARTICULO SEGUNDO: Dar por reproducidos los demás artículos de la RESOLUCION IGJ Nº 348/07.

ARTICULO TERCERO: Regístrese. Notifíquese - con carácter urgente -al peticionante en el domicilio constituido de la calle Cerrito 782, 5° Piso de esta Ciudad, y a la sociedad «MOROQUEN S.A. en el domicilio registrado de la Av. Córdoba 632, 5° Piso y en el denunciado de la Av. Córdoba 632, 7º Piso, también de esta Ciudad. Para el cumplimiento de la misma pase al Departamento de Sociedades Comerciales y de Regímenes de Integración Económica. Oportunamente, archívese.- DRA. DÉBORAH COHEN – INSPECTORA GENERAL DE JUSTICIA.