Inscripta en el Registro de Cooperativas bajo el
Nº 5091

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Señores Asociados:
De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 21 inciso i) y 39 de los Estatutos Sociales y por Ley de Cooperativas Nº 20.337 en su capítulo VI “DE LAS ASAMBLEAS”, el Consejo de Administración en su sesión del día 28 de agosto de 2006 convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 28 de septiembre de 2006 a las 17.30 horas en la Avenida Corrientes 316, Piso 10º Oficina 901, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA

1. Elección de dos Asociados para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.

2. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informes del Síndico y Auditores Externos, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006.-

3. Fijación de la remuneración del Síndico Titular.

4. Consideración y determinación de la retribución del trabajo perso- nal de los Consejeros.

5. Elección de dos Consejeros Titulares por tres años en reemplazo del Ing. Carlos E. R. Baumgart y el Dr. Santiago M. Sinopoli y un Consejero Suplente por un año en reemplazo del Lic. Eduardo A. Berger quienes terminan su mandato y son reelegibles.

6. Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de los Doctores Luis M. Guastavino y Guillermo O. Molina, quienes terminan su mandato y son reelegibles.

NOTA: La Asamblea se constituirá con el quórum reglamentario y las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos, rigiendo lo dispuesto en los artículos 33 y 36 de los Estatutos Sociales en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 20.337.- Se recomienda a los Señores Asociados que otorguen poder para ser representados en la Asamblea con voz y voto, certificar sus firmas ante escribano público, banco o ante los Sres. Presidente o Secretario del Consejo de Administración.

El que suscribe es autorizado por Acta de Asamblea de Consejo de Administración del 29/09/2005.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2578 I.12-09-06 V.12-09-06