Número de Registro ante la Inspección General de Justicia: 478.937-11.292


CONVOCATORIA


Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Agosto de 2025 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria en la calle Av. Eva Perón 7423 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:


ORDEN DEL DIA



1) Designación de dos (2) accionistas para suscribir el acta correspondiente.

2) Consideración de la documentación descripta en el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Marzo de 2025 y del informe del Consejo de Vigilancia.

3) Consideración del Resultado del ejercicio cerrado al 31 de Marzo de 2025 y su destino.

4) Consideración de la gestión de los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia.

5) Remuneración de los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia.

6) Fijación del número de Directores y su elección.

7) Elección de los Miembros del Consejo de Vigilancia.

8) Consideración de destino de acciones en cartera y eventual prórroga del plazo para enajenarlas.

Designado según instrumento privado designación de directorio de fecha 11/10/2022 JULIO MARCELO PASCIUTO - Presidente