30-50453670-6. Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 26 de agosto de 2025, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 855, piso 16° -internamente de acuerdo al indicador de ascensores identificado como piso 18°, Unidad Funcional Nro. 18, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente

orden de día:

1) Designación de los accionistas que suscribirán el acta de asamblea;

2) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2025;

3) Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2025;

4) Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2025;

5) Consideración de la gestión del síndico por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2025;

6) Determinación de la remuneración del directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2025;

7) Determinación de la remuneración del síndico por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2025;

8) Fijación del número de directores y designación de los mismos;

9) Designación de síndico titular y síndico suplente;

10) Autorización al directorio para retirar anticipos a cuenta de honorarios;

11) Regulación del régimen de asambleas a distancia y reforma del artículo 12 del estatuto. Emisión de un texto ordenado del estatuto; y

12) Autorizaciones con fines registrales. Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia, en el plazo de ley, en la sede social. A los efectos del ejercicio del derecho a la información, los accionistas pueden retirar la documentación de la sede social o solicitar el envío de la documentación de manera electrónica al correo electrónico jtouceda@contreras.com.ar. Presidente - Juan Manuel Touceda.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
I:31/07/2025 V:06/08/2025