CUIT 30-70956887-2. Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de julio de 2025 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Carlos Pellegrini 1149, piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de accionistas para firmar el acta.

2) Razones de la convocatoria a asamblea transcurrido el plazo previsto por el artículo 234 de la Ley 19.550.

3) Consideración de la documentación prevista en el inciso 1° del artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31.12.2024.

4) Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31.12.2024.

5) Consideración del encuadre de la Sociedad en los artículos 94, inc. 5 y 206 de la Ley 19.550.

6) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31.12.2024.

7) Consideración de la remuneración a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio fnalizado el 31.12.2024.

8) Consideración de renuncias presentadas por los Sres. Andino, Lerer, Sánchez, Cuirolo, Nebot, Leon, Saldaño, Checa y Sanmartin a los cargos para los que fueron designados.

9) Designación de directores titulares y suplentes de acuerdo a lo previsto en el art. 13 del Estatuto Social.

10) Autorización a directores y síndicos para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad, de conformidad con los artículos 273 y 298 de la Ley 19.550.

11) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

12) Otorgamiento de autorizaciones para los puntos precedentes.

NOTA: los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea en la sede social o enviando correo electrónico a info@litsa.com.ar.
Designado según instrumento privado acta de directorio 190 de fecha 16/02/2023 ALBERTO DAMIAN ANDINO - Presidente.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FactA- 3188 I:03/07/2025 V:10/07/2025