(30-54633975-7): CONVOCATORIA
El directorio convoca una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 22 de Mayo de 2025, a ser celebrada en Av. Regimiento de Patricios 1970 CABA, a las 19.00hs, con el fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Motivos que justificaron la demora en llamar a esta Asamblea.

3) Consideración de los estados contables, con sus anexos y correspondientes notas, memoria e informe del Consejo de Vigilancia por el ejercicio cerrado el 30/04/2024.

4) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30/04/2024.

5) Elección de 3 miembros titulares del Consejo de vigilancia (un presidente y dos vocales) y de un suplente por el término de un año.

6) Determinación de las retribuciones de los miembros del directorio y del consejo de vigilancia por funciones técnico administrativas (art. 261 3er párrafo de la ley 19550).

7) Consideración de la transferencia a la reserva social en el patrimonio neto de los aportes de los accionistas para reposición del parque móvil y otros fondos de acuerdo a la resolución art. 7 CONTA 22/95.

De fracasar la primera convocatoria se cita para la segunda a las 20hs en el mismo domicilio. El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea Nro.67 del 27/12/2023, asentada en los folios 183 a 186 del libro Actas de Asamblea Nº 3 de la sociedad.
Antonio Fabián Catalano. Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-3119 I:05/05/2025 V:09/05/2024