CUIT: 30-70780781-0. Convóquese a los señores Accionistas de Ovoprot International S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de febrero de 2025 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en la sede social, sita en Cerrito 836, Piso 7, C.A.B.A. para tratar el siguiente

orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2) Razones para la convocatoria fuera del plazo legal;

3) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1) de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios finalizados al 30 de junio de 2020, 30 de junio de 2021, 30 de junio de 2022, 30 de junio de 2023, y 30 de junio de 2024;

4) Consideración del resultado de los ejercicios económicos finalizados al 30 de junio de 2020, 30 de junio de 2021, 30 de junio de 2022, 30 de junio de 2023, y 30 de junio de 2024;

5) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio;

6) Consideración de Honorarios del Directorio y en su caso fijación por sobre el límite establecido en el art. 261 de la Ley de General de Sociedades N° 19.550;

7) Consideración y aprobación de la gestión del Síndico;

8) Consideración de Honorarios del Sindico;

9) Designación de los miembros del Directorio;

10) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente;

11) Designación de un Contador Dictaminante para los estados contables correspondientes al ejercicio social en curso;

12) Otorgamiento de autorizaciones. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia en la sede social de lunes a viernes de 10 a 18 horas conforme lo dispuesto en el art. 238, 2do párrafo, de la Ley 19.550, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.

LA PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact: 3024 I:29/01/2025 V:04/02/2024