CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.-Se convoca a los señores Accionistas del INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL,Compañía Argentina de Seguros S.A. I.A.M.a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de octubre de 2024 a las 11hs, en el domicilio de la Sociedad,Av.Belgrano 774/76,C.A.B.A., a efectos de considerar el siguiente

Orden del Día:

1º.Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2ºConsideración de la Memoria,Balance General,Cuadro Demostrativo de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas,Informe del Auditor e Informe del Consejo de Vigilancia y aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico Nº 59 cerrado el 30 de junio de 2024.

3ºAprobación de los honorarios correspondientes al ejercicio económico para los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia, y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley19550.

4°Distribución de utilidades.

5°Consideración de la continuidad de los mandatos de los Directores Titulares, Miembros Titulares y Miembros Suplentes del Consejo de Vigilancia. En su caso, designación de los reemplazantes hasta completar mandato.Elección de doce Directores Suplentes por el término de un año de conformidad con el artículo 21° del Estatuto Social.

6° Designación de entre los Directores Titulares,del Presidente,Vicepresidente,Secretario y Prosecretario del Directorio por el término de un año.

7°Autorización al Directorio para fijar los importes que podrán retirar a cuenta de honorarios correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1° de julio de 2024,los señores Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia,con sujeción a la aprobación de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria correspondiente al ejercicio.
Buenos Aires,12 de agosto de 2024.

EL DIRECTORIO.
El que suscribe lo hace como Presidente, según surge del Acta de Asambleas del 31/10/2023,que obra a fojas 40/43 del libro de Actas de Asambleas N° 6.

Alfredo Desiderio González - Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-2929 I:07/10/2024 V:14/10/2024