CUIT NRO 30-71504601-2 convocase a los accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a ser celebrada el 20 de mayo de 2024, a las 12 horas en primer convocatoria y a las 13 horas segunda convocatoria, en la calle Ortiz de Ocampo 3302, bloque 4, piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos socios para firmar el acta.

2) Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de socios y transferencias de acciones.

3) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico N°9 finalizado el 31 de diciembre de 2023. Distribución de resultados.

4) Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2023 y su remuneración.

5) Designación, por finalización de sus mandatos, de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

6) Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en el nombramiento de los miembros del Comité de Auditoria.

7) Consideración de los asuntos y documentación previstos en los arts. 31 y 37 del Estatuto Social, en lo que corresponda.

8) Autorizaciones para efectuar los correspondientes trámites de inscripción ante la IGJ.

Nota: Para participar en la Asamblea los socios deben cursar comunicación con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma, a fin de que se los inscriba en el Registro de Asistencia a Asamblea.
Los socios podrán requerir memoria, inventario, balance general y estado de resultados, informe de la Comisión Fiscalizadora y demás documentación establecida por el art. 234, inc. 1) de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio Nº 9 cerrado el 31/12/2023.
Los socios podrán ser representados en la Asamblea por Carta Poder otorgada, con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. Nicolás Parrondo, Presidente designado por A.G.O. de fecha 10/05/2022.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-2785 I:23/04/204 V:29/04/2024