AFFIDAVIT S.G.R.

Se convoca a los Socios de AFFIDAVIT S.G.R. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 09 de Mayo de 2024 a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17,00 horas del mismo día en segunda convocatoria, que tendrá lugar en Cerrito 836, piso 11º, Oficina 25, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente

Orden del día:

1) Aprobación,en caso de corresponder,de la celebración de la Asamblea a distancia.

2) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

3) Consideración de la Memoria,Inventario,Balance General,el Estado de Situación Patrimonial,el Estado de Resultados,el Estado de Evolución del Patrimonio Neto,el Estado de Flujo de Efectivo,las Notas y Anexos,el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del Auditor,correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

4) Consideración de la gestión del Consejo de Administración y honorarios.Aprobación de honorarios en exceso al límite establecido en el art. 261 de la Ley 19.550.

5) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y honorarios.

6) Tratamiento del Resultado del Ejercicio y su destino.

7) Elección de Miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora.

8) Aprobación de transferencias de acciones e incorporaciones de socios.

9) Informe a los socios sobre los aportes y retiros realizados al Fondo de Riesgo y del aumento del Fondo de Riesgo autorizado.

10) Establecer la política de inversión de los fondos sociales.

11) Determinar la cuantía máxima de las garantías a otorgar,su costo,el mínimo de contragarantías a requerir y el límite de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración.

12) Consideración de la fecha en que los Socios Protectores podrán percibir el rendimiento del Fondo de Riesgo.

13) Consideración y aprobación del Manual de Gobierno Corporativo.

14) Autorizaciones.

Notas:Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán remitir comunicación de asistencia,al menos tres días hábiles antes a la fecha fijada para el acto, a fin de que se los registre en el libro de asistencia.Toda la documentación referida en el Orden del Día se encuentra a disposición de los socios en la sede social.Los socios que podrán hacerse representar en la Asamblea cumpliendo con los requisitos establecidos por la normativa aplicable y el estatuto.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-2771 I:17/04/204 V:23/04/2024