CUIT 30-50101005-3. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 26 de abril de 2024, a las 11:30 horas en primera convocatoria en Esmeralda 1320, Piso 7° “A” de CABA, para tratar el siguiente

orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y un Síndico Titular;

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados de Situación Financiera consolidado y separado, de Ganancias o Pérdidas y Otros Resultados Integrales consolidado y separado, de Cambios en el Patrimonio consolidado y separado, de Flujo de Efectivo consolidado y separado, Notas e Informes de los Auditores Independientes y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023;

3) Consideración y destino del resultado ganancia del ejercicio considerado;

4) Consideración de lo actuado por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora;

5) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023;

6) Consideración de la reforma del Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social;

7) Elección de directores por el término de un año, previa fijación del número de miembros del Directorio;

8) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año;

9) Autorizaciones.

NOTA: Comunicaciones de asistencia y documentación a considerar disponible en la sede social o enviando correo electrónico a marcelo_salvo@scp.com.ar, antes del 22 de abril de 2024 a las 18 horas.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-2762 I:03/04/204 V:09/04/2024