CUIT 30-70545883-5. Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29 de Abril 2024 a las 11 hs primera convocatoria y 12 hs segunda convocatoria, en 25 de Mayo 277 P°10, CABA, con el siguiente

orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2) Consideración, aprobación, modificación o rechazo de los estados contables, memoria del Consejo de Administración e informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria por el período finalizado el 31 de diciembre del 2023; así como la consideración del resultado de Ejercicio y su destino. Adopción de toda otra medida concerniente a la gestión de la sociedad que deba adoptar conforme a la ley o al estatuto, o que sometan a su decisión del Consejo de Administración o los Síndicos;

3) Determinación y/o ratificación de la tasa de rendimiento devengada por los aportes realizados por los socios protectores al fondo de riesgo al 31 de diciembre de 2023;

4) Fijación de la política de inversión de los fondos sociales que no componen el Fondo de Riesgo y con base en las instrucciones recibidas de los Socios Protectores y la reglamentación vigente;

5) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías que la sociedad ha de requerir al socio partícipe y/o terceros dentro de los límites fijados por el estatuto, y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el consejo de administración (Ley 24.467 Art 55 Inc 2);

6) Cuantía máxima de garantías a otorgar en el presente ejercicio;

7) Consideración y ratificación de la gestión de los miembros del consejo de administración y de la comisión fiscalizadora y fijación de su remuneración;

8) Tratar la renuncia del Consejero Titular Matías Sebastián Sainz;

9) Elección del nuevo Miembro del Consejo de Administración hasta completar el período del renunciante y designación de los nuevos integrantes de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento de cargos;

10) Tratar la gestión de la Comisión Fiscalizadora y del miembro del Consejo de Administración saliente;

11) Tratar la ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de nuevos socios;

12) Delegación en el Consejo de Administración la competencia referida a la incorporación de nuevos socios;

13) Ratificación del aumento de capital social resuelto por Asambleas Nro. 7,8,9 y 25 ;

14) Aprobación de Manual de Gobierno Corporativo;

15)Tratar la elección de los miembros del Comité de Auditoría;

16) Autorización para el Registro de lo resuelto por Asamblea.

NOTA: para participar en la Asamblea los socios deben cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, a fin de que se los inscriba en el Registro de Asistencia.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
I:04/04/204 V:10/04/2024