CONVOCATORIA

De acuerdo a lo establecido en la Ley 19.550, convocase a los Señores Accionistas de Caja de Valores S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en forma presencial el día 9 de abril de 2024 a las 12.30 horas en primera convocatoria y a las 13.30 horas en segunda convocatoria, fuera de la Sede Social en la calle 25 de Mayo nro. 359, piso 9° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta.

2. Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Financieros, notas y anexos, e Informes de la Comisión Fiscalizadora y de Auditoria Externa, correspondientes al ejercicio económico nro. 50, finalizado el 31 de Diciembre de 2023.

3. Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4. Tratamiento del Resultado del Ejercicio.

5. Remuneración de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.

6. Fijación del número de directores titulares y suplentes, y su designación.

7. Elección de Presidente y Vicepresidente del Directorio.

8. Elección de tres miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora y de sus respectivos suplentes.

9. Designación de Contadores Certificantes titular y suplente para la certificación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico financiero nro. 51. Retribución de honorarios.

10. Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarias para obtención de las inscripciones correspondientes.

Buenos Aires, 6 de marzo de 2024.
El Directorio.
Ernesto Allaria - Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact-FCE: 21 I:12/03/204 V:18/03/2024