CUIT 30-50241471-9
Convocase a los Señores accionistas de Prysmian Energía Cables y Sistemas de Argentina S.A. a la Asamblea General Extraordinaria para el día 29 de diciembre de 2023 a las 17,00 horas en primera y a las 19 horas en segunda convocatoria, en Av. Argentina 6784 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Orden del Día:

1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2.- Consideración de la fusión por absorción de PRYSMIAN CONSULTORA CONDUCTORES E INSTALACIONES S.A.I.C. en los términos del Art. 82, 2da. Parte, y sgts. de la Ley de Sociedades Comerciales y normas complementarias (“Fusión por Absorción”). Consideración de: (i) Compromiso Previo de Fusión de fecha 25 de octubre de 2023; (ii) Balance Especial de Fusión y del Balance Especial Consolidado de Fusión de la Sociedad al 30 de septiembre de 2023 y los respectivos informes de la Comisión Fiscalizadora y el Auditor Externo de la Sociedad; (iii) Relación de Canje; (iv) posibilidad de ejercer el derecho de receso de conformidad con el artículo 245 de LSC y (v) Designación de los firmantes del Acuerdo Definitivo de Fusión. Delegación en el Directorio de la facultad de realizar las modificaciones que eventualmente sugiera el organismo de control.

3.- Consideración del aumento del capital de la Sociedad como resultado de la Fusión por Absorción, reforma del artículo cuarto del estatuto social.

4.- Autorizaciones.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación escrita a la Sociedad en Av. Argentina 6784, Ciudad de Buenos Aires, o vía mail a: asamblea.ar@prysmiangroup.com en la cual deberán informar sus datos de contacto a efectos de su registración y posterior participación hasta el día 22 de diciembre de 2023.
Humberto Duplat Paiva
Vicepresidente
En ejercicio de la Presidencia

Diario El Accionista
I:11/12/2023 V:15/12/2023