CONVOCATORIA

CUIT 30-66191940-6 Se convoca a los Señores, Accionistas de EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO TRANSNOA S.A a Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases, en primera convocatoria, para el día 12 de diciembre de 2023 a las 10:00 horas, la que se llevará a cabo en Av. Santa Fe 846, piso 4°, CABA, a efectos de tratar el siguiente

orden del día:

1) Designación de accionistas para firmar el acta de la asamblea.

2) Razones de la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de la documentación que surge del Art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2020, 31/12/2021 y 31/12/2022.

4) Consideración del resultado de los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2020, 31/12/2021 y 31/12/2022 y su asignación.

5) Consideración de la gestión de los Sres. Directores y Síndicos por su desempeño durante los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2020, 31/12/2021 y 31/12/2022.

6) Regulación de honorarios para los Sres. Directores y Síndicos por los ejercicios económico finalizado el 31/12/2020, 31/12/2021 y 31/12/2022 en su caso, por encima de los límites establecidos por el articulo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.

7) Designación de miembros del Directorio, Titulares y Suplentes, por Asambleas de clase.

8) Designación de Síndicos por un nuevo periodo conforme lo establece el Estatuto Social.
Podrá comunicarse intención de asistir y solicitarse la documentación referida en el punto 3 del Orden del Día al mail legales@transnoasa.com.ar.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 281 de fecha 01/12/2020 Oscar Emilio Dores - Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A-2696 I:27/11/2023 V:01/12/2023