30-71013983-7. Convócase a los Señores Accionistas de CHANTY S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de Noviembre de 2023 a las 10 hs. en primera convocatoria y para las 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Echeverría 1515 piso 13 oficina E CABA, para considerar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2) Consideración de los documentos previstos en el art. 234 Inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio Nº 17 finalizado el 30 de Junio de 2023.

3) Consideración del destino de los resultados del ejercicio.

4) Aprobación de la gestión del directorio y de la sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2023.

5) Consideración y regulación de los honorarios de Directores y Síndicos por encima del límite establecido en la Ley General de Sociedades.

6) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Director Titular José Santiago Supertino. Designación de un nuevo Director en su reemplazo, por el plazo restante del mandato actual.

7) Elección de Síndico titular y suplente.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A-2682 I:09/11/2023 V:15/11/2023