CUIT 30-71253462-8. Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita en Teniente General Juan Domingo Perón 537, piso 5º, C.A.B.A. el 12 de septiembre de 2023 a las 8:00 horas en primera convocatoria, y a las 9:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del Día:

“1. Designación de accionistas para firmar el acta de Asamblea;

2. Consideración de los motivos que justifican la convocatoria fuera de término de la Asamblea para considerar la documentación prevista en el artículo 234 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 al cierre del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022;

3. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 11 finalizado el 31 de diciembre de 2022;

4. Consideración de los resultados del ejercicio económico Nº 11 finalizado el 31 de diciembre de 2022 y su destino;

5. Consideración de la gestión y remuneración de los miembros del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022; y

6. Consideración de la gestión y remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022”.

Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia, en los términos del art. 238 de la Ley N°19.550, en la sede social de 10 a 17 horas. Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 11/08/2023.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A-2591 I:22/08/2023 V:28/08/2023