Número de Registro ante la Inspección General de Justicia: 478.937-11.292
C.U.I.T.: 30-54624700-3

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 05 de Septiembre de 2023 a las 10:00 en la calle Av. Eva Perón 7423 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos (2) accionistas para suscribir el acta correspondiente.

2. Explicación de las razones de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera de término.

3. Consideración de la documentación descripta en el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Marzo de 2023 y del informe del Consejo de Vigilancia.

4. Consideración del Resultado del ejercicio cerrado al 31 de Marzo de 2023 y su destino.

5. Consideración de la gestión de los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia.

6. Remuneración de los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia.

7. Consideración de destino de acciones en cartera y eventual prórroga del plazo para enajenarlas.

Designado según instrumento privado designación de directorio de fecha 11/10/2022 JULIO MARCELO PASCIUTO - Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A I:10/08/2023 V:16/08/2023