30-52547959-1 Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 22/08/2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 en segunda, vía Microsoft Teams, para dar tratamiento al siguiente

Orden del Día:

1) Designación de los accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022;

3) Consideración del resultado del ejercicio;

4) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio bajo evaluación;

5) Consideración de la gestión y de los honorarios del Síndico;

6) Elección de Síndico Titular y Suplente;

7) Autorizaciones; y

8) Razones por las cuales la asamblea se convoca fuera del plazo legal.

La Asamblea de llevará a cabo mediante la plataforma digital Microsoft Teams, conforme lo autorizado por el Artículo 14 del estatuto social de la sociedad. A tal efecto, los datos de acceso a la asamblea a través de la referida plataforma digital serán comunicados a cada accionista contra la recepción de la comunicación de asistencia prevista en el art. 238 2do. párrafo de la LGS, la cual deberá ser cursada por los accionistas hasta el día 16 de agosto de 2023 en la sede social, en el horario de 10:00 hs. a 17:00 hs., o bien en la siguiente dirección de correo electrónico Mercedes.Massolo@skf.com.

Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 05.04.2023.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A-2471 I:25/07/2023 V:31/07/2023