CUIT N° 30-56845745-1 convoca a una Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria el día 28.04.23 a las 10 hs en primera convocatoria y 11 hs, en segunda, en su sede legal de Maipú 1, piso 4to, CABA, para tratar el sig.

orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Aprobación de un revalúo técnico de bienes.

2.Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inc. 1º, de la Ley Gral. de Sociedades N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2022. Consideración del resultado del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2022.

3.Consideración del Balance General Especial Consolidado de Fusión por Absorción al 31 de diciembre de 2022, junto con sus respectivos informes del auditor externo e informes de la Comisión Fiscalizadora.

4.Consideración de la fusión por absorción entre SACDE SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO S.A., como sociedad absorbente, y CREAURBAN S.A. y CINCOVIAL S.A. como sociedades absorbidas, en los términos de los artículos 82 y siguientes de la Ley General de Sociedades y del artículo 80 y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

5.Tratamiento del Compromiso Previo de Fusión suscripto en el día de la fecha. Designación de la persona que suscribirá el Acuerdo Definitivo de Fusión en representación de la Sociedad.

6.Aumento del capital social ordinario.

7.Reforma del art. Cuarto del Estatuto social. Texto Ordenado.

8. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora. Retribuciones.

9.Determinación del número y designación de Directores. Distribución de cargos.

10.Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

11. Autorizaciones.

Se recuerda a los accionistas que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, de acuerdo al Art. 238 de la Ley 19550.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A-2463 I:10/04/2023 V:14/04/2023