CUIT 30546367831
CONVOCATORIA: Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de abril de 2023, en primera convocatoria a las 8 horas y en segunda convocatoria a las 9 horas en el local sito en la calle Irala 715, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente

Orden del Día:

1° Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2° consideración de la documentación descripta en el artículo 234, inciso 1de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/22. tratamiento de los resultados no asignados al cierre del mismo.

3° consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia. Asignación de honorarios a los miembros de ambos órganos.

4° determinación del número de Directores y Elección de sus miembros.

5° determinación del número de miembros del Consejo de Vigilancia y su elección. Asignación de honorarios a los miembros de ambos órganos;

Designado según instrumento privado acta N° 65 de fecha 26/09/2020 Claudio Alejandro Stinco - Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A-2466 I:05/04/2023 V:13/04/2023