CUIT N° 33-71238457-9 Convocase a los Sres. Accionistas de OLEOECO S.A. a la Asamblea Ordinaria que se celebrará el día 04/04/2023 a las 14.00 horas, en 1ª convocatoria, y para el supuesto de no reunirse el quórum estatutario, para el mismo día a las 15.00 horas en 2ª convocatoria, en el domicilio de Vidal 4672 4° piso Of. 403 de C.A.B.A., para tratar los siguientes puntos del

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los motivos de la demora incurrida en la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria para aprobar la documentación correspondiente al ejercicio económico N° 12 cerrado el 30 de Septiembre de 2022.

3) Consideración de la documentación referida por el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico nº12 cerrado al 30 de septiembre de 2022.

4) Consideración del Informe de la sindicatura que prescribe el artículo 294 inciso 5° de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico nº12 cerrado al 30 de septiembre de 2022.

5) Consideración de la gestión del Directorio por el desempeño de sus funciones durante el Ejercicio Económico nº 12 cerrado al 30 de septiembre de 2022 y fijación de su remuneración, con explicación de la necesidad de exceder el límite legal del artículo 261 de la Ley 19.550 si correspondiere.

6) Consideración de la gestión de la Sindicatura por el desempeño de sus funciones durante el Ejercicio Económico nº 12 cerrado al 30 de septiembre de 2022 y fijación de su remuneración.

7) Consideración y destino del resultado del Ejercicio Económico nº 12 cerrado al 30 de septiembre de 2022.

8) Elección, por vencimiento del plazo de duración, del nuevo directorio, compuesto por dos directores titulares y dos suplentes por las acciones clase A y un director titular y un suplente por las acciones clase B, por el término de tres ejercicios.

9) Elección, por vencimiento del plazo de duración, de un síndico titular y de un síndico suplente por el término de un ejercicio. Se hará constar en los avisos de ley que para asistir a la asamblea, los accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad para que se los inscriba para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A-2436 I:09/03/2023 V:15/03/2023