CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de marzo de 2023 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en Reconquista 336, piso 2° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del

Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea y causas de la convocatoria fuera de término.

2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y demás Anexos complementarios, al 31 de agosto de 2022.

3. Consideración de la gestión del Directorio. Fijación de sus honorarios y los de Sindicatura.

4. Aprobación de la remuneración. Art. 261, Ley 19.550 por funciones especiales técnico- administrativas, en exceso. Destino de los Resultados Acumulados,

5. Fijación del número del directorio y su designación por dos años. Designación del Sindico Titular y suplente.

6. Autorizaciones para los trámites de información y registro ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

Nota: se recuerda a los señores accionistas que conforme lo dispuesto en el artículo 238 ley 19.550, para participar en la asamblea, deberán notificar su asistencia en la calle Reconquista 336, 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, dentro de los plazos establecidos en el referido artículo, en el horario de 10 a 13 y de 14 a 18 hs.
Firma el Sr. Juan Manuel Pucheta en su carácter de Presidente, conforme surge del acta de asamblea del 28/02/2020.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A-2435 I:09/03/2023 V:15/03/2023