CUIT: 30-50000012-7. Por Reunión de Directorio del 21/09/2022 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el 09/11/2022, a las 09:00 horas a través a través del sistema de videoconferencia “Microsoft Teams” para tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta;

2) Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 Inc.1de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2022;

3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2022;

4) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora;

5) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y Síndicos titulares y suplentes;

6) Autorizaciones.

Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la ley 19.550. Los datos de la reunión a través de la plataforma “Microsoft Teams” serán comunicados a cada accionista contra la recepción de la comunicación de asistencia, a la dirección de correo electrónico que se indica a continuación: francisco.guidale@segurossura.com.ar. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 09/12/2021 Roberto Pascual Ferraro - Director en ejercicio de la presidencia

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A-2335 I:18-10-22 V:24-10-22