Se convoca a los socios de POTENCIAR SGR CUIT 30-71493690-1 a participar de la Asamblea General Ordinaria para el día 18 de noviembre de 2022 en primera convocatoria a las 08:00 horas, en Av. Colonia 309, Piso 5, Ofs. A y B, CP 1437, CABA. Si no se reuniera el quórum exigido, se cita en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para las 09:00 horas a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos socios para firmar el acta.

2º) Motivo de la convocatoria fuera de término,

3°) Tratamiento de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, los estados complementarios de Evolución del Patrimonio Neto, del Flujo de Efectivo, de Evolución del Fondo de Riesgo, las Notas y Anexos, la Información art. 64, y el anexo de Cuentas de Orden, e informe de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio contable N°8 cerrado el 30 de junio de 2022.

4º) Consideración del resultado del ejercicio.

5º) Consideración sobre los honorarios a los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora.

6º) Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Administracion.

7º) Consideración y aprobación de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

8º) Consideración de las resoluciones del Consejo de Administración en materia de incorporación de socios, exclusión de socios y transferencias de acciones.

9º) Elección de los miembros del Consejo de Administracion por el próximo ejercicio.

10º) Elección de los miembros del Comisión Fiscalizadora de Fiscalizadora por el próximo ejercicio.

11º) Determinación de: a) cuantía máxima de garantías a otorgar durante el ejercicio a los socios participes y terceros; b) costo de garantías y costo de comisiones por otorgamiento de garantías que la sociedad requerirá a los socios participes y terceros; c) mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir a los Socios Participes y terceros; d) límite máximo de las bonificaciones a otorgar a los socios participes y terceros; e) fijación de la política de inversión de los fondos sociales que no componen el fondo de riego y la política de inversión a realizar con los activos que integran el fondo de Riesgo.

12º) Aprobación de los profesionales encargados en inscribir ante la Inspección General de Justicia de lo resuelto en la Asamblea.

NOTA 1) para participar en la Asamblea los socios deben cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, a fin de que se los inscriba en el Registro de Asistencia.
NOTA 2) Asimismo, se informa que la documentación a considerar en la Asamblea se encuentra a disposición de los Socios en la sede social. NOTA 3) presidente: Agustin Battistino designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº6 de fecha 14 de diciembre de 2021 y Acta de Consejo de Administración de fecha 14 de diciembre de 2021

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A-2339 I:19-10-22 V:25-10-22